Experiencias Prinex Prevención Blanqueo de Capitales

La Experiencia de GRUPO INMOGLACIAR, LIBRA GESTIÓN DE PROYECTOS y VÍVEME REAL ESTATE MANAGEMENT

 

Con la participación de:
José Anselmo Martín
Gerente de Cuentas
PRINEX

 

Manuel Moreno
Chief Compliance Officer
GRUPO INMOGLACIAR

 

Santiago González
Director de Expansión
LIBRA GESTIÓN DE PROYECTOS

 

Fernando Ruibal
Director de Financiero
VÍVEME REAL ESTATE MANAGEMENT

 

El próximo jueves, 24 de junio a las 10 h. te mostraremos cómo automatizar la gestión de blanqueo de capitales adecuando las operaciones de venta al marco regulador actual, y evitar importantes sanciones.

La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales impone el cumplimiento de una serie de obligaciones específicas por parte de las empresas del sector inmobiliario que deberán llevar un estricto control sobre el origen de los fondos utilizados para la compraventa de inmuebles, teniendo en cuenta especialmente la supervisión de sus clientes.

¿En qué consiste el proceso de Adecuación al Marco Legal y para qué sirve?​:

  • Aumenta la cultura y sensibilización de cumplimento normativo y compromiso de todas las partes interesadas.

  • Analiza el riesgo en el contexto de actividad y se adecúa al marco legal vigente nacional, europeo e internacional.

  • Permite delimitar responsabilidades con intermediarios y comercializadoras.

  • Canal de denuncias interno.

  • SE EVITAN IMPORTANTES SANCIONES cómo la supensión temporal de la actividad y multas que van desde los 60.000 € hasta los 10 millones de €. Los cargos de administración o dirección, además de tener que afrontar la elevada sanción económica, quedarían inhabilitados entre 5 y 10 años para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier otra entidad.

La Experiencia Real de GRUPO INMOGLACIAR, LIBRA GESTIÓN DE PROYECTOS y VÍVEME REAL ESTATE MANAGEMENT

Entra a conocer cómo gestionan nuestras empresas invitadas la Prevención de Blanqueo de Capitales.

MÓDULO DE BLANQUEO DE CAPITALES DE PRINEX.

Prinex dispone de un módulo que permite la gestión y aplicación de la normativa del blanqueo de capitales con el que adecuar tus operaciones de venta, realizadas en tu solución Prinex, al marco sancionador y regulador actual, estableciendo políticas de control que determinan la diligencia debida y las medidas aplicables.

 

 

 

¿Qué es Experiencias Prinex?

Es un ciclo de presentaciones online con las que queremos acercarte las mejores prácticas de gestión del sector inmobiliario. Con Experiencias Prinex, queremos compartir contigo distintas soluciones tecnológicas, así como, ejemplos reales de aplicación en empresas del sector.

Inscripción gratuíta

    *campo requerido

    Mediante la suscripción en el presente formulario, sus datos personales facilitados voluntariamente en el mismo, serán tratados por SHEBEL CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.L.U. como responsable del tratamiento, con la finalidad de atender su solicitud, así como enviarle nuestras publicaciones, promociones de productos y/o servicios y recursos exclusivos. Sus datos podrán ser comunicados a diferentes proveedores de email marketing para cumplir con la finalidad pretendida y conservados mientras no solicite su baja en el registro. No están previstas transferencias internacionales de datos. Puede usted ejercer los derechos que le asisten mediante escrito dirigido al Delegado de Protección de Datos (DPO) al correo electrónico lopd@prinex.com, acreditando su identidad. Además puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos. Para más información al respecto, puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra nuestra Política de Privacidad (o en www.prinex.com) y dirigirse al DPO.

    Si no introduce correctamente sus datos personales solicitados en el formulario como obligatorios, podrá tener como consecuencia que no podamos atender su solicitud.

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      Director de Financiero
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      El próximo jueves, 24 de junio a las 10 h. te mostraremos cómo automatizar la gestión de blanqueo de capitales adecuando las operaciones de venta al marco regulador actual, y evitar importantes sanciones.

      La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales impone el cumplimiento de una serie de obligaciones específicas por parte de las empresas del sector inmobiliario que deberán llevar un estricto control sobre el origen de los fondos utilizados para la compraventa de inmuebles, teniendo en cuenta especialmente la supervisión de sus clientes.

      ¿En qué consiste el proceso de Adecuación al Marco Legal y para qué sirve?​:

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