No te la juegues

¿Sabes que estás obligado por tu actividad de Promotor o Patrimonialista?

 

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Prinex Prevención de Blanqueo de Capitales

Evita sanciones derivadas de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Responsabilidad penal y patrimonial de los directivos de la empresa.
Suspensión temporal de la actividad.
Multas desde 60.000 € hasta 10 millones de € por cada sociedad del grupo.
De 5 a 10 años de inhabilitación.

¿Cómo te ayudamos?

Desde Prinex te ayudamos con el proceso de adecuación al marco legal derivado de la ley de prevención del blanqueo de capitales.

  • Aumentando la cultura y sensibilización de cumplimento normativo y compromiso de todas las partes interesadas.
  • Analizando el riesgo en el contexto de actividad si se adecúa al marco legal vigente nacional, europeo e internacional.
  • Permitiendo delimitar responsabilidades con intermediarios y comercializadoras.

¿A qué estamos obligados?

La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo, impone el cumplimiento de una serie de obligaciones específicas por parte de las empresas del sector inmobiliario que deberán llevar un estricto control sobre el origen de los fondos utilizados para la compraventa y alquiler de inmuebles, y especialmente sobre sus clientes.

Solicita información sin compromiso en el formulario.

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    Mediante la suscripción en el presente formulario, sus datos personales facilitados voluntariamente en el mismo, serán tratados por SHEBEL CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.L.U. como responsable del tratamiento, con la finalidad de atender su solicitud, así como enviarle nuestras publicaciones, promociones de productos y/o servicios y recursos exclusivos. Sus datos podrán ser comunicados a diferentes proveedores de email marketing para cumplir con la finalidad pretendida y conservados mientras no solicite su baja en el registro. No están previstas transferencias internacionales de datos. Puede usted ejercer los derechos que le asisten mediante escrito dirigido al Delegado de Protección de Datos (DPO) al correo electrónico lopd@prinex.com, acreditando su identidad. Además puede dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos. Para más información al respecto, puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra nuestra Política de Privacidad (o en www.prinex.com) y dirigirse al DPO.

    Si no introduce correctamente sus datos personales solicitados en el formulario como obligatorios, podrá tener como consecuencia que no podamos atender su solicitud.

     

    Prinex Prevención de Blanqueo de Capitales

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      De 5 a 10 años de inhabilitación.

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      • Analizando el riesgo en el contexto de actividad si se adecúa al marco legal vigente nacional, europeo e internacional.
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      La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo, impone el cumplimiento de una serie de obligaciones específicas por parte de las empresas del sector inmobiliario que deberán llevar un estricto control sobre el origen de los fondos utilizados para la compraventa y alquiler de inmuebles, y especialmente sobre sus clientes.

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