La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales impone el cumplimiento de una serie de obligaciones específicas por parte del sector inmobiliario. Desde su entrada en vigor, se debe llevar un control total del origen de los fondos utilizados para la compraventa de inmuebles, sobre todo, las empresas del sector, que deben extender este control del origen de los fondos a sus clientes.
Además, las empresas inmobiliarias deben prestar especial atención a la identificación de los futuros compradores e intermediarios y a la procedencia de los fondos que utilizarán para la compraventa de los inmuebles. Se deben examinar todas las operaciones sospechosas y comunicar al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) las que presenten indicios de blanqueo, así como constituir un órgano de control interno sobre estos asuntos y un representante ante el SEPBLAC.
En Prinex te ayudamos en el proceso de adecuación a la legislación. ¿En qué consiste este proceso de adecuación? ¿Para qué sirve?
- Aumenta la cultura y sensibilización de cumplimiento normativo y compromiso de todas las partes interesadas.
- Analiza el riesgo en el contexto de la actividad y se adecúa al marco legal vigente nacional, europeo e internacional.
- Permite delimitar responsabilidades con intermediarios y comercializadoras.
- Canal de denuncias
Gracias a la adecuación al marco legal, se evitan importantes sanciones, como la suspensión temporal de la actividad y multas que van desde los 60.000€ hasta los 10 millones de €. Los cargos de administración o dirección, además de tener que afrontar la elevada sanción económica, quedarían inhabilitados entre 5 y 10 años para ejercer los cargos de administración o dirección en cualquier otra entidad.
Módulo de Blanqueo de Capitales de Prinex
El módulo de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo de Prinex permite controlar y detectar, mediante reglas de control configurables, aquellas operaciones que pudieran resultar sospechosas.
Este módulo facilita la gestión y la aplicación de la normativa del blanqueo de capitales con la que adecuar tus operaciones de venta al marco sancionador y regulador actual, estableciendo políticas de control que determinen la diligencia debida y las medidas aplicables. Gracias a su funcionalidad podrás:
- Gestionar la configuración de alarmas.
- Permitir el bloqueo de determinadas operaciones.
- Facilitar información al organismo de control.
- Cargar las listas SDN, Global y Dow Jones de manera diaria y desatendida.
- Facilitar toda la comunicación con el SEPBLAC.
- Permite agilizar el proceso de Blanqueo de Capitales, así como el proceso de venta.
Hasta el 15 de diciembre de 2019 puedes aprovechar nuestra promoción “Adecuación para el cumplimiento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales” y conseguir el Módulo de Blanqueo de Capitales (valorado en 3.000€) de forma gratuita. Para más información haz clic AQUÍ.
